Main Partner Trust

🇨🇭🇺🇸США и Швейцария договорились об обмене конфиденциальной финансовой информацией или Меморандум о взаимопонимании между Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), подписанный 16 мая 2025 года.

Этот документ направлен на усиление сотрудничества в области соблюдения санкционного законодательства и предусматривает:
✔️обмен конфиденциальной информацией, включая данные о счетах, транзакциях, бенефициарах и структурах владения;
✔️координацию расследований и проведение совместных тренингов;
✔️развитие сотрудничества в сфере санкционного контроля.

Меморандум подчеркивает важность соблюдения национальных законов и регламентов каждой стороны при обмене информацией и предусматривает механизмы защиты передаваемых данных.

😱Для российских клиентов это может означать более оперативную передачу данных между США и Швейцарией, усиленный контроль за финансовыми операциями и возможные дополнительные проверки со стороны банков.

Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250516

@mainpartnertrust

Telegram

Main Partner Trust

Официальный канал компании Main Partner Trust (Кипр)
www.mainpartnertrust.com
[email protected]
Налоги/валютный контроль/юридические вопросы: [email protected]
Финансы/банки: [email protected]
Контакт для прессы: +41799624805

www.tg-me.com/us/Main Partner Trust/com.mainpartnertrust/1146

724 viewsedited  May 17 at 08:01

🇨🇭🇺🇸США и Швейцария договорились об обмене конфиденциальной финансовой информацией или Меморандум о взаимопонимании между Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), подписанный 16 мая 2025 года.

Этот документ направлен на усиление сотрудничества в области соблюдения санкционного законодательства и предусматривает:
✔️обмен конфиденциальной информацией, включая данные о счетах, транзакциях, бенефициарах и структурах владения;
✔️координацию расследований и проведение совместных тренингов;
✔️развитие сотрудничества в сфере санкционного контроля.

Меморандум подчеркивает важность соблюдения национальных законов и регламентов каждой стороны при обмене информацией и предусматривает механизмы защиты передаваемых данных.

😱Для российских клиентов это может означать более оперативную передачу данных между США и Швейцарией, усиленный контроль за финансовыми операциями и возможные дополнительные проверки со стороны банков.

Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250516

@mainpartnertrust

BY Main Partner Trust